尽职调查专员

1. KYC及客户尽职调查管理 Handle daily BAU/ remediation of KYC and client due diligence (CDD) matters in various jurisdictions, such as conducting research on due diligence information, maintaining proper customer records, updating progress report, reviewing information supplied by clients and corresponding to internal clients 负责不同司法管辖区日常KYC（了解你的客户）及客户尽职调查（CDD）相关工作，包括：进行客户尽职调查信息搜集及研究；维护和更新客户档案及记录；跟踪并更新项目进展报告；审核客户提供的资料；与内部利益相关方就相关事项进行沟通协调。 2. 邮件与系统数据管理 Manage emails and respond based on the required turnaround time; input client details into the system. 管理并及时回复与客户尽职调查相关的邮件；按要求时限完成相关事项处理；在系统中准确录入及维护客户资料。 3. 制裁及风险筛查 Perform World-Check screening on all applicants and ensure information is stored securely. 使用 World-Check 等工具对客户进行背景及风险筛查；确保相关信息得到妥善存档并符合信息安全要求。 4. 尽职调查跟进 Follow up due diligence matters on professionals and end-user clients’ non-compliant companies. 跟进专业服务机构及终端客户涉及的尽职调查事项；协助处理未完成或不符合要求的客户合规事项。 5. 其他工作 Any other ad-hoc work as assigned. 完成主管安排的其他临时性工作。

1. Bachelor's degree holder. 本科及以上学历。 2. At least 1-2 years of working experience in AML/KYC/CDD preferred. 具备1-2年反洗钱（AML）、KYC或客户尽职调查（CDD）相关工作经验者优先考虑。 3. High degree of professional integrity. 具备良好的职业操守和诚信意识。 4. Independent, self-motivated and proactive. 具备较强的独立工作能力，积极主动，责任心强。 5. A team player with excellent communication skills. 良好的团队合作精神及沟通协调能力。 6. Meticulous attention to details. 工作细致认真，关注细节。 7. Fluent English in writing and listening. 具备良好的英语书面表达及听力能力，能够使用英语进行日常工作沟通。

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职位要求

Melody Liu